太极计算机股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

admin 2025-08-19 09:18 共898人围观，发现898个评论

证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2019-005

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2019年1月28日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。会议通知于2019年1月17日以直接送达、电话或电子邮件形式发出。

本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，编制了《太极计算机股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《》、《》和巨潮资讯网（）。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修改相应条款的议案》

为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更前的经营范围为：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；物业管理；机动车公共停车场服务；经营售电业务。

变更后的经营范围为：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；物业管理；机动车公共停车场服务；经营售电业务；医疗器械生产（II类6870影像档案传输、处理系统软件），医疗器械经营【批发:第二类医疗器械（不含体外诊断试剂）】。

上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

为便于办理工商变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。

《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-008）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《》、《》和巨潮资讯网（）。

（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年2月18日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心召开2019年第一次临时股东大会。

详细内容请见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《》、《》和巨潮资讯网（）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。