太极计算机股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2018-072

太极计算机股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2018年12月19日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。会议通知于2018年12月7日以电子邮件形式发出。

本次会议应到董事8位，实到董事8位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

1、本次会议审议通过了《关于公司2018年9月30日内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2018年9月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《太极计算机股份有限公司2018年9月30日内部控制自我评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网（）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（）。

特此公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

董事会

2018年12月19日

证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2018-073

太极计算机股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2018年12月19日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。会议通知于2018年12月7日以电话、书面形式发出。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由监事会召集人王玉忠主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于公司2018年9月30日内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：《太极计算机股份有限公司2018年9月30日内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况，具体内容详见巨潮资讯网（）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本事项发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

监事会

2018年12月19日